Cash App因反洗錢漏洞被紐約監管局重罰4000萬美元
Block同意支付 4000 萬美元民事罰款，並委聛獨立監察員，以解決紐約金融服務監管局（NYDFS）對其旗下移動支付服務 Cash App 未能有效執行反洗錢措施的指控。
紐約金融服務監管局在週四宣佈，支付公司Block（前身為Square，代碼：XYZ.N）Block 在《銀行保密法》（Bank Secrecy Act）、反洗錢（AML）以及“客戶調查”（KYC）等合規制度方面存在“關鍵漏洞”，處罰4000萬美元。
Block 由Twitter聯合創始人Jack Dorsey 領導，總部位於美國加州奧克蘭。
Block同意支付 4000 萬美元民事罰款，並委聛獨立監察員，以解決紐約金融服務監管局（NYDFS）對其旗下移動支付服務 Cash App 未能有效執行反洗錢措施的指控。
另外在本年一月，美國消費者金融保護局(CFPB)因Cash App營運商Block未能有效解決其平台上的詐騙問題而對其處以罰款。該公司被勒令支付共計1.75億美元，其中1.2億美元用於退款和其他賠償客戶，5500萬美元作為罰款支付給CFPB的受害者救濟基金。
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